Jakarta, 8 April 2020 – Sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perpesoran Terbatas (“UUPT”), PT WIKA Bitumen telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 dengan menggunakan media video telekonferensi Zoom Meeting, sehubungan dengan pencegahan dari Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menjadi himbauan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Rapat yang dimpimpin oleh Wakil Pemegang Saham Mayoritas dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Bapak Bambang Pramujo, dan dihadiri oleh Perwakilan Pemegang Saham Minoritas dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (Persero)Tbk, Dewan Direksi, dan Perwakilan Tim Manajemen WIKA Bitumen,serta disaksikan oleh Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan.
Dalam rapat tersebut,para pemegang saham telah menyetujui delapan (8) mata agenda rapat, sebagai berikut antara lain:
- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019;
- Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
- Persetujuan Penetapan Tantiem Tahun 2019, Gaji dan Honorarium, serta Tunjangan dan Fasilitas Lainnya Tahun 2020 untuk Direksi dan Dewan Komisaris;
- Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (“Permen BMNN 08.2019”);
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- Perubahan Struktur Organisasi Perseroan;
- Perubahan Pengurus Perseroan
Hingga akhir tahun 2019, sesuai dengan laporan keuangan audited per 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar Rp. 6.726.388.195 Milyar. Dengan rincian kontrak yang dihadapi Rp.247.676 Milyar dan penjualan Rp.86.712 Milyar.
WIKA Bitumen Sambut Dewan Komisaris dan Direktur Baru
Berdasarkan Keputusan Direksi Diluar Rapat Nomor: 13/KLR -DIR/III/2020 yaitu perubahan pengurus WIKA Bitumen, dengan demikian komposisi susunan anggota Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bambang Pramujo
Komisaris : Novias Nurendra
Dewan Direksi:
Direktur Utama : Bambang Dwi Wijayanto
Direktur Keu,HC dan Manajemen Resiko : Munadi Herlambang
Direktur Operasi : Sri Mulyono
Berdasarkan keputusan diatas, Perseroan memberhentikan dengan hormat Komisaris Utama,Bapak Agung Budi Waskito dan Direktur Operasi,Bapak Sila Agung Widyantoro.
WIKA Bitumen sepanjang tahun 2019, telah sukses melebarkan portfolio bisnis nya ke strategic business unit ( SBU) baru yaitu jasa perkerasan dan pengaspalan jalan, dalam menunjang core business dari WIKA Bitumen.
Corporate Communications
Sekretariat Perusahaan
PT Wijaya Karya Bitumen
Facebook : PT Wijaya Karya Bitumen
Twitter : @wikabitumen
Instagram : wikabitumen
Sumber Upperline
